沥青投资交易中心:温州银行“踩雷”P2P米庄理财:相关账户被冻结

2021/09/01 13:48 · 国际期货开户 ·  · 沥青投资交易中心:温州银行“踩雷”P2P米庄理财:相关账户被冻结已关闭评论

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日前,针对爱财集团旗下P2P平台米庄理财出借人在浙江政务咨询投诉举报平台上投诉“爱财集团与温州银行在合作过程中违规将出借人8000万资金用于兜底代偿”一事,杭州市余杭区公安分局在回复中表示,温州银行向爱财集团(米庄理财)借款问题,警方对该情况已掌握,之前已与温州银行谈话两次,并冻结了温州银行相关账户。现具体工作还在进一步开展当中。

近期,654165465有P2P平台米庄理财出借人在浙江政务咨询投诉举报平台上投诉“2018年温州银行与爱财集团合作过程中存在重大的违规行为”, 投诉内容显示,2018年3月,温州银行与爱财集团签订助贷合作协议,温州银行要求爱财集团承诺进行兜底代偿。2019年12月,米庄因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,这部分给到温州银行的代偿资金近8千万元,均来自米庄P2P平台出借人。

根据2017年12月出台《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》要求:“银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务的,不得将燃油分析视频授信审查、风险控制等核心业务外包。”但温州银行与爱财集团合作中,将核心风控能力外包,直接违反了银保监对于现金贷业务的规定。请求温州银行尽快把近8000万资金还给爱财。

对此,杭州市余杭区公安分局回复表示,温州银行向爱财集团(米庄理财)借款问789789789题,警方对该情况已掌握,之前已与温州银行谈话两次,并冻结了温州银行相关账户。现具体工作还在进一步开展当中。

据了解,P2P平台米庄理财由杭州信釜资产管理有限公司运营,该公司由爱财科技集团有限公司(爱财科技集团)控股。爱财集团创始人、董事长兼CEO钱志龙履历亮眼,19965456989年钱志龙毕业于浙江大学物理系;2000年加入阿里巴巴,工号75,十年半时间完成3次内部创业,一手组建中国供应商、支付宝、阿里妈妈等项目;2010年,辞去支付宝消费者事业部总经理职务开始创业 。开发了国内首个手机IM软件群、导购网站“逛”;2014年创办年轻人分期国内燃油怎么操作购物商城爱又米(爱财科技集团),成为包含爱又米分期、米庄理财、信釜资管、菁彩网络、原质资本等的年轻人金融服务生态系统。

2019年12月18日,爱财集团旗下P2P平台米庄理财发布公告称,平台已经无法保证持续良好的运营,米庄将停盘并进行有序退出程序。然而,时隔十天之后,钱志龙主动向杭州公安局分局投案,米庄理财正式暴雷。

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3月24日,杭州市公安局余杭区分局在其官微564561231发布通告,披露杭州信釜资产管理有限公司(简称“信釜资产”)非法吸收公众存款案的最新进展。

公告称,新增查封涉案公司及涉案人员相关房产3处,累计查封涉案公司及涉案人员相关房产24处;新增冻结相关涉案公司银行账户12个,冻结、催收债权资金2.68亿元,累计冻结、催收归集资金3.47亿元。

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