甲醇期货操作策略:735亿集资诈骗案开审:损失超154亿,涉牛板金、石头理财、君融贷等多家P2P

2021/09/01 13:49 · 国际期货开户 ·  · 甲醇期货操作策略:735亿集资诈骗案开审:损失超154亿,涉牛板金、石头理财、君融贷等多家P2P已关闭评论

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作者丨科技金融在线
备受社会大众特别是投资圈关注的春晓资本案昨日正式开庭审理,根据上海市第一中级人民法院发布的公告,王戎、韩越伙同吴隽在未取得金融主管部门许可的情况下,先后设立、收购“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”“牛板金”等网络助贷平台,非法募集资金共计人民币735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。其中,“聚财猫”平台非法募集资金共计503亿余元,未兑付被害人本金55亿余元。春晓资本暴雷2018年7月3日,P2P平台牛板金自曝发生逾期,总金额共9852余万元。虽然牛板金公布了兑付方案,但不过是掩人耳目之举,而也彻底拉开了春晓资本系列P2P平台暴雷的大幕。当年7月12日和15日,石头理财、君融贷先后公告称出现逾期。7月16日和18日,抓钱猫、聚财猫先后宣6569804布出现逾期。8月,投资人发现君融贷办公场地已经人去楼空。君融贷人去楼空而这些P2P平台都曾获得春晓资本投资,与春晓资本创始合伙人韩越有着千丝万缕的联系。韩越同时也是上市公司九有股份董事长兼总经理。2018年8月27日,九有股份发布公告,韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,暂由副董事长徐莹泱代理行使董事长职责。至此,春晓资本非法集资的坊间谣言终于成真。只不过,根据上海一中院的通告发现,这一切的“主谋”并非韩越,也不是春晓资本另外两个合伙人吕佳凯、何文,而是另有其人,就是王戎。谁是王戎?韩越,拥有荷兰格罗宁根大学金融学硕士学位,科班出身,曾就职于齐鲁证券,主导中国十余家企业的上市项目,并成功帮助企业实现融资。这样优秀的经历使其成为“白手套”的合适人员。而春晓系资本游戏的最终掌控人是佐助控股实际控制人王戎。牛板金的运营主体浙江佐助金融信息服务有限公司第一大股东就是佐助控股。王戎最早创立北京瑞金麟网络技术服务有限公司(简称瑞金麟),主要做的业务是电商TP(代运营),先后在2012年获得软银赛富A轮融资,2014年获得维思资本B轮融资。但是随着代运营行业竞争加剧,利润下滑,于是王戎将公司经营方向转向商品经销代理。但是代运营是轻资产运行,而经销代理则需要大量资金的投入,用于仓储物流的服务,备货等。为了冲刺上市,瑞金麟需要大规模扩张,需要更大量的资金。王戎找到了他的大学校友,君融贷创始人吴隽,两人商议一起通过P2P平台,通过自融的方式募集资金。王戎同时找到了与自己有亲戚关系的韩越,一起成立了春晓资本。在王戎的指挥下,以融数金服和春晓资本为纽带,通过设立与收购的方式,组建了自己的P2P王国。本意是想为自己的企业融资,但是一旦被金融游戏所牵制,最终却演绎出另外一个版本的故事。自建P2P王国王戎的P2P王国包括“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”“牛板金”等。按照王戎的构想,下游是各家P2P公司,上游是各种有借贷需求的企业,从而构建一个“生态闭环”。融数金服对接有借款需求的企业,春晓资本则控制各家P2P平台。这些P2P平台之间的股权期货螺纹钢下周走势预测关系和资金关系错综复杂。春晓资本对牛板金、君融贷直接持股,聚财猫称接受过春晓资本旗下春晓天泽的投资,聚财猫创始人薛亮与王戎也有着千丝万缕的关系。抓钱猫法人吕彦彦,之前是“瑞金麟”上海负责人,吴隽曾经也是融数金服的股东。根据上海一中院的公告,“聚财猫”通过投放广告等方式,承诺6%-16%的年化收益,公开向社会不特定公众非法募集资金。2017年2月后,薛亮明知其设立的平台存在大额待偿金额的情况下,仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人,利用虚假借款标的非法募集资金。经审计,20179865584年8月至2018年7月,“聚财猫”平台非法募集资金共计503亿余元,未兑付被害人本金55亿余元。钱去了哪里?那么通过P2P募集的资金最终去了哪里?牛板金暴雷的时候,牛板金平台法定代表人王旭航对外称,牛板金平台前董事孙启良、沈旭卿伙同陈鄂、胡文周,四人联手虚构标的项目,通过“牛钱袋”产品卷走了投资人总计31.5亿元资金,用于房地产开发,导致资金都无法收回。牛板金监事厉晗赟曾公开表示,平台接受了融数金服近90%通过众多空壳公司的假借款需求,并募集资金进入公司前股东孙启良、陈鄂、胡文周、沈旭卿在上海南汇的地产融资项目。2017年5月牛板金就被曝出了自融的消息,在被王戎等人收购之后,依然通过发行假标等方式为前股东疯狂融资。一个疑问随之浮现,王戎与韩越等人因何甘愿为孙启良、胡文周等人做嫁衣?韩越在2017年8月斥资7.5亿通过收购九有股份第一大股东盛鑫元通100%股权,成为上市公司九有股份的实际控制人。这部分资金,也是来自于P2P平台募集的资金。在89798987韩越入主盛鑫元通之后,又收购了杭州联服资产管理有限公司,这家公司的法人曾是胡文光,而胡文光与牛板金自融事件主角之一胡文周是兄弟。尾声根据上海一中院通告,王戎和韩越等人采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式,非法募集资金共计735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。公诉机关认为,王戎、韩越及螺纹钢投资期货薛亮以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。王戎在共同犯罪中是主犯,韩越、薛亮是从犯。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。随着未来案件宣判,王戎及春晓资本的故事将会有更多的细节浮出水面。作者:科技金融在线简介:科技金融第一媒体,运营团队来自于搜狐、和讯、金融界等专业财经媒体,致力于提供最有价值的资讯与观点。凭借专业的团队,为用户精挑细选有价值的新闻报道与分析文章,了解科技金融最新动态,从科技金融在线开始。网贷之家专栏现全面公开征稿,如若您对互联网金融行业有兴趣,恰好又喜欢写作分享,可将您的作品发送至editor@wdzj.com投稿。

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