期货热卷杠杆:待偿本息超8亿!“汇理财”P2P涉嫌非法集资,5人被移送检方起诉

2021/10/10 03:28 · 纳指直播室 ·  · 期货热卷杠杆:待偿本息超8亿!“汇理财”P2P涉嫌非法集资,5人被移送检方起诉已关闭评论

6月16日,深圳市南山区人民检察院官微发布一则涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报显示,犯罪嫌疑人郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送检68684498897方审查起诉。

根据侦查机关认定结果,郑伟京通过控制汇联金融服务控股有限公司取得深圳市汇联互联网金融服务有限公司的控制权,郭婵娇担任深圳市汇联互联网金融服务有限公司的法人、总经理,公司经营期间,在没有金融部门颁发许可证的情况下,通过“汇理财P2P”平台发布投资产品,通过线上互联网以及线下驻点营销进行公开宣传,承诺在一定期限内还本付息,面对56454560不特定对象大肆进行非法集资。

在“汇理财P2P”平台非吸案件中,郑伟京为线上和线下非法募资端的实际控制人、资金调配使用决策人;郭婵娇是789汇联汇理财平台和汇联智投(线下团队)的负责人,统筹线上和线下的资金募集、私募产品销售的工作;王涛是运营部负责人;胡江是汇理财平台的财务负责人;李操是汇联金融的风控负责人。

截至目前,汇理财P2P平台的待收金额(本息)为线上理财平台约5亿元人民币,待偿人数约8900人;线下的私募产品待收金额(本息)为3.03亿,待偿人数约280人。合炒油直播间计待偿本息约8.03亿元。

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